Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).:

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»

Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:

заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанком» (акционерное общество) в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 1523-016-810П1 от 01 июня 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Должника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН 4706057359) по Договору об открытии кредитной линии от «31» мая 2023 года № 1523-015-810К, действующему с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «30» октября 2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от «07» марта 2024 года, Дополнительного соглашения № 3 (Приложения № 2-5 к настоящему протоколу) на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Газпромбанк» (акционерное общество) – Кредитор, Банк

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Выгодоприобретатель по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН 4706057359).

Сумма обязательств по Дополнительному соглашению № 2 к Договору поручительства № 1523-016-810П1 от 01 июня 2023г. составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»

Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а именно:

1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве Банка Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 5906-ДП/1 от 27 декабря 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053) по Кредитному соглашению № 5906 (с учетом всех изменений и дополнений к нему) между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Банк

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Выгодоприобретатель по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053)

2) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Залогодателя и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения №1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5906-ДЗД/2 от 28 декабря 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053) по Кредитному соглашению № 5906 (с учетом всех изменений и дополнений к нему) между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Залогодержатель

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Залогодатель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 25.06.2024 г., № 13/24.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Иваненко

3.2. Дата 26.06.2024г.